方正證券股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼:601901 ???????????證券簡稱:方正證券 ???????????公告編號:2017-020

方正證券股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方正證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第六次會議於2017年3月30日在北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈11層會議室召開。出席會議的董事應到8名,實到7名,公司已按照《章程》和《董事會議事規則》規定的方式通知董事徐昂楊先生參會,但董事徐昂楊先生未出席會議。列席現場會議的有監事會主席雍蘋女士、監事鄭華先生、董事會秘書熊鬱柳女士和部分高級管理人員,監事馬楠女士未列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

本次會議由董事長高利先生召集和主持。經審議,本次會議形成如下決議:

一、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度董事會工作報告》

此項議案需提交股東大會審議。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度執行委員會工作報告》

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》

此項議案需提交股東大會審議。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

四、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年年度報告》

此項議案需提交股東大會審議。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

五、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度財務決算報告》

此項議案需提交股東大會審議。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

六、審議通過瞭《方正證券股份股份有限公司2016年度利潤分配預案》

經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計,公司2016年度歸屬於母公司所有者的凈利潤為2,569,336,882.57元,加上年初未分配利潤5,879,253,822.11元,扣除2016年現金分紅740,889,125.55元,可供分配的利潤為7,707,701,579.13元。根據《公司法》、《證券法》、《金融企業財務規則》及《公司章程》的有關規定,提取交易風險準備金242,515,007.77元,一般風險準備金260,693,229.21元,盈餘公積205,030,880.25元,可供分配的利潤為6,999,462,461.90元,其中母公司未分配利潤6,405,942,400.29元。根據孰低原則,以母公司未分配利潤為分配基數,可供投資者現金分配的利潤為6,405,942,400.29元。

截至2016年12月31日,公司凈穩定資金率為117.02%;截至2017年2月末,公司凈穩定資金率為118.92%,均低於《證券公司風險控制指標管理辦法》規定的120%的預警標準。根據公司章程第二百三十五條的相關規定“公司可供分配利潤中向股東進行現金分配的部分必須符合相關法律法規的要求,並應確保利潤分配方案實施後,公司凈資本等風險控制指標不低於《證券公司風險控制指標管理辦法》規定的預警標準”。為保證公司持續穩定發展,董事會擬定2016年度不進行現金分紅,不送紅股,也不進行資本公積轉增股本。

公司將按照《公司章程》的約定,繼續實行可持續、穩定、積極的利潤分配政策,並結合公司實際情況、政策導向和市場意願,不斷提高公司運營績效,完善公司股利分配政策,增加分配政策執行的透明度,維護公司全體股東利益。

此項議案須提交股東大帝寶產後護理之家|台中月子中心評價會審議。

表決結果:贊成7票,反帝寶產後護理之家|台中推薦月子中心對0票,棄權0票。

七、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度合規報告》

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

八、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度內部控制評價報告》

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

九、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度社會責任報告》

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

十、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度董事績效考核及薪酬情況的專項說明》

此項議案需提交股東大會審議。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

十一、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016年度高級管理人員履職、薪酬及考核情況的專項說明》

此項議案需提交股東大會審議。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

十二、審議通過瞭《關於向各金融機構申請同業授信額度的議案》

根據本議案,在符合中國證券監督管理委員會有關業務管理、風險監控的相關規定條件下,在股東大會審議通過的框架與原則下,董事同意:

1、向各金融機構申請同業授信,具體授信品種、期限和授信額度以各金融機構批復為準;

2、年度運用同業授信的資金餘額不超過公司凈資本的500%;

3、本次決議的有效期至公司2017年年度股東大會召開之日。

此項議案需提交股東大會審議。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

十三、審議通過瞭《關於確認2016年度日常關聯交易金額及預計2017年度日常關聯交易金額的議案》

董事會確認瞭公司2016年度日常關聯交易金額,並對2017年度日常關聯交易金額進行瞭預計。(具體內容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《日常關聯交易公告》)。

本議案涉及關聯交易,關聯董事廖航女士回避表決,由非關聯董事進行表決。

表決結果:贊成6票,反對0票,棄權0票。

十四、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2016-2020年戰略規劃》

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

十五、審議通過瞭《關於起訴股東北京政泉控股有限公司的議案》

2014年9月至12月,民族證券發生瞭20.5億自有資金投資於信托計劃、導致17.415億元本金及對應利息迄今未收回的違法違規行為。截至本公告披露日,仍有本金17.415億元及相應利息未收回。根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定,為維護全體股東利益,根據執行委員會的提案,董事會同意按照相關事由向有管轄權的法院依法起訴股東北京政泉控股有限公司,並授權執行委員會具體辦理起訴的相關事宜(具體內容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《關於公司涉及訴訟的公告》)。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

十六、審議通過瞭《關於召開20帝寶產後護理之家|台中產後護理中心推薦16年年度股東大會的議案》

董事會同意於2017年6月30日前在湖南省長沙市召開2016年年度股東大會,授權董事長高利先生擇機確定本次股東大會的具體召開時間,並由公司董事會秘書熊鬱柳女士安排向公司股東發出召開股東大會的通知及其它相關文件。

表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

方正證券股份有限公司

董事會

2017年3月31日
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